| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1043215 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1043215X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 4259121057 Против: 17800 Воздержался: 11480 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 4259120477 Против: 17870 Воздержался: 11990 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2024 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4258297490 Против: 850427 Воздержался: 2420 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.: - Акционерное общество «Кэпт» (место нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628) | Принято: Нет |
| За: 8510 Против: 3645019010 Воздержался: 32027 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.: - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) | Принято: Да |
| За: 4008012100 Против: 20880 Воздержался: 26567 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.: - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА Б1» (место нахождения: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Садовническая, д. 75, ИНН: 9705171516, ОГРН: 1227700325610). | Принято: Нет |
| За: 120 Против: 3645022530 Воздержался: 36897 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110). | Принято: Да |
| За: 4259114130 Против: 18650 Воздержался: 17557 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 27 июня 2025 года Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. | Принято: Да |
| За: 4258638597 Против: 219650 Воздержался: 292090 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в состав Совета директоров следующих членов Совета директоров: | Принято: Да |
| За: 42585641050 Против: 2196300 Воздержался: 260270 Не участвовало: 3401850 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Дёмин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 4258642996 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Курилов Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4258250920 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Захаров Владимир Эдуардович (независимый кандидат) | Принято: Да |
| За: 4258254605 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Барашкин Николай Дмитриевич (независимый кандидат) | Принято: Да |
| За: 4258249808 |
||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Чагин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4258250868 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Альмухаметов Рамиль Раисович (независимый кандидат) | Принято: Да |
| За: 4258247476 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Титова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 4258251634 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Орлова Екатерина Сергеевна (независимый кандидат) | Принято: Да |
| За: 4260993850 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 4258250908 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Судницина Влада Анатольевна (независимый кандидат) | Принято: Да |
| За: 4258247985 |
||
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.