| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 890107 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 10 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 890107X79678 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24 марта 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A107ER5 | RU000A107ER5 | АО "Новый регистратор" |
| 890107X79679 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H-001D | 22 сентября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107ES3 | RU000A107ES3 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 890081 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов: | Принято: Да |
| За: 86560245 Против: 108 Воздержался: 1098 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Генцис Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9617538 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Глазков Александр Валериевич | Принято: Да |
| За: 9617566 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Грошев Алексей Константинович | Принято: Да |
| За: 9619431 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Дымов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 9617466 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Михалёв Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 9617488 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Ольшевский Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 9617450 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Рощупкин Олег Митрофанович | Принято: Да |
| За: 9617435 |
||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Бочкарев Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 9617453 |
||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Радченков Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 9617427 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. | Принято: Да |
| За: 9580598 Против: 79 Воздержался: 37262 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества. | Принято: Да |
| За: 9617864 Против: 11 Воздержался: 64 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 68 копеек на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 9617863 Против: 15 Воздержался: 61 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 954041 Против: 16 Воздержался: 125 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Лебедев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 954040 Против: 17 Воздержался: 125 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Бабкин Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 954033 Против: 18 Воздержался: 131 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140. | Принято: Да |
| За: 9617583 Против: 16 Воздержался: 340 |
||
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.